Na platformie Apfino stworzyliśmy rozwiązanie, które przeprowadzi Cię przez proces identyfikacji, weryfikacji, oceny ryzyka kontrahenta oraz oceny ryzyka instytucji.
Usługa AML dla biur rachunkowych pozwala zebrać dane klienta (można nawet wysłać mu formularz do samodzielnego wypisania, by oszczędzić pracę i czas księgowych!). Następnie weryfikuje je w bazach i rejestrach publicznych, takich jak CEIDG, KRS, CRBR, listy sankcyjne UE, MSWiA, ONZ, a potem automatycznie poddaje ocenie ryzyka zgodnie z Metodyką Oceny Ryzyka.
Załóż bezpłatne konto w Apfino, wybierz odpowiedni pakiet i wygodnie wypełniaj ustawowy obowiązek!
